Если банк счел операцию подозрительной и попросил Вас предоставить документы по ней, а Вы этого не сделали, может ли он наложить штраф?

Нет, банк не вправе устанавливать штраф или повышенные комиссии за неисполнение клиентом требований о предоставлении документов по операциям, обладающим признаками сомнительности.

Банк только может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований закона, но не зарабатывать на этом.

Если Вам нужна консультация или юридическая помощь, то пишите нам в WhatsApp, звоните или оставляйте заявку на сайте.